Obuka o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma obuhvata ukazivanje na zakonsku obavezu i ključne segmente u unaprijeđenju integriteta i bezbjednosti finansijskog sistema. Zasniva se na odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Cilj obuke je razumijevanje zakonskog okvira, pravilno prepoznavanje sumnjivih transakcija i pravilna primjena mjera i radnji propisanih zakonom. Poseban fokus stavlja se na ulogu ovlašćenog lica i važnost njegove komunikacije sa zaposlenima i nadležnim organima.

Polaznici će biti upoznati sa procedurama evidentiranja i čuvanja podataka, kao i sa sistemima unutrašnje kontrole. Razmatraće se i primjeri iz prakse, kao i tehničke i administrativnemjere za zaštitu od zloupotreba.

Učesnici će kroz praktične primjere usvojiti metode identifikacije klijenata. Obuka ima za cilj i jačanje svijestio ličnoj odgovornosti svakog zaposlenog u cilju zaštite društva i sistema.

Predavači na obuci će biti:

• Aleksandar Radović, Rukovodilac finansijsko obavještajne jedinice
• Nataša Starovlah Knežević, Službenik finansijsko obavještajne jedinice
• Veselin Kaljević, Službenik finansijsko obavještajne jedinice

‍

Preuzmite program obuke